比特币的另一面：洗钱、贩毒、走私 用它来交易

最近，人们一直在谈论比特币。 日前，中国人民银行等七部门联合发布公告，防范代币发行融资风险。 14日晚间，国内首家比特币交易所“比特币中国”公告称，比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册，9月30日起停止所有交易操作。15日晚间、火币网、OKcoin先后发布公告称，即日起暂停注册和人民币充值服务，9月30日前通知所有用户停止交易。 至此，国内三大比特币交易平台均已宣布停止交易业务。

★ 国内三大比特币交易平台宣布10月31日前停止交易

比特币价格随即“跳水”，不少投资者套牢高位，给那些企图“一夜暴富”的投机者以沉重打击。 人们已经醒悟过来，开始冷静思考，比特币的投资价值是什么？ 比特币创造财富的神话背后，是否隐藏着另一面？ 或许在某些人看来，比特币已经成为争取货币自由、实现资产增值、发展支付技术的强大力量。 一些投资者加入了比特币团队并投入了巨额资金。 然而，自出道以来就“自带光环”的比特币，却有着另一副面孔：犯罪分子的帮凶。

PK

★科技无罪，人性有善恶

9月13日，中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》，称比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础等。 ——比特币等被称为“虚拟货币”的越来越多，若成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，一旦发现立即报警违法犯罪活动线索。

灰色地带：洗钱、贩毒、走私

随着比特币等数字货币的不断炒作，比特币已经与多起刑事案件挂钩，成为一些不法分子作案的新“帮手”。 比如在美国买大麻，在荷兰买毒品出售比特币犯法吗，在黑市买军火……在很多灰色地带，比特币已经像硬通货一样存在，甚至成为了最新的勒索攻击犯罪工具。

2013年10月，美国多个执法部门查获了一个使用比特币进行匿名非法交易的电子交易平台。 它的创始人兼运营者罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 仅用两年时间就将该平台变成了网络世界中最大的“黑市”，拥有近 100 万客户，总销售额达 12 亿美元。 在平台上，服务内容涵盖假护照、非法侵入系统获取信息、买卖毒品和武器、提供色情服务等，所有交易均通过比特币支付完成。

★Ross Ubly 和他的“丝绸之路”网站

今年5月12日爆发的包括中国在内的WannaCry勒索病毒事件出售比特币犯法吗，“枪杀”了多个国家和地区的高校和政府部门的网络和电脑。 该病毒会锁定电脑中的一些word、ppt、pdf文件，要求机主支付一定的赎金才能解锁这些文件，赎金必须以比特币支付。

据知情人士透露，比特币还被用于非法资产转移——用本国货币购买比特币，在国外交易平台上卖出，然后提取美元。 资产转移可以在几分钟内完成。

这是因为与大多数常见货币不同，比特币不是由特定的货币机构发行的。 它是根据特定的算法通过大量计算产生的，使用整个P2P网络中众多节点组成的分布式数据库来确认和记录交易行为，并使用密码学来保证每个环节的安全，使比特币独一无二。 溯源、不暴露身份、流通广泛等“优势”。 比特币转账比传统支付方式更难追踪，而且它可以绕过银行系统，轻松地将资金从一个国家转移到另一个国家。

★比特币是匿名的，不易监管

结论

比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 不法分子经常利用比特币交易平台获取所谓“虚拟货币”从事相关违法活动。 法律风险，比特币从业者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。